答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
解析:
A. 同一法人机构任意网点
B. 全省任意网点
C. 跨法人机构任意网点
解析:
A. 现金实物尾箱与电子尾箱余额
B. 临柜业务印章
C. 重要空白凭证实物与电子尾箱余额
D. 业务处理单与原始凭证
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A. 清分中心
B. 清分中心的上级部门
C. 当地人民银行分支机构
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解析:
A. 《中华人民共和国人民币管理条例》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《假币收缴、鉴定管理办法》
解析:
A. 股金证原件
B. 营业执照等证明资料原件
C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件
D. 法定代表人身份证件原件
解析:
A. 同意
B. 拒绝
C. 退回
D. 修改同意
解析:
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
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