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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（）

答案：A

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对于备案类银行结算账户的变更，开户营业网点应在变更之日起（）个工作日内，在人民银行“人民币账户管理系统”变更相关信息，进行报备。

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（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）

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收到农信银实时汇兑来账业务时，应使用以下（）凭证进行打印。

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

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未到期的单位定期存款可以部提（）。

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借记卡换卡交易中换卡原因有（）和（）。

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现金支票应用墨汁或碳素墨水填写。（）

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会计业务印章是指山西省农商银行办理业务时为确认业务事项在票据、凭证、函件等上加盖的印章,是对外承担责任，对内划分职责的重要依据。（）

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存本取息定期储蓄存款的取息周期、取息日可以由客户自定。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（）

答案：A

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对于备案类银行结算账户的变更，开户营业网点应在变更之日起（）个工作日内，在人民银行“人民币账户管理系统”变更相关信息，进行报备。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

解析：

点击查看答案

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

解析：

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

解析：

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收到农信银实时汇兑来账业务时，应使用以下（）凭证进行打印。

A. 支付系统专用凭证

B. 支付系统信息类凭证

C. A5通用机打凭证

D. 小额支付系统专用凭证

解析：

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。（）

解析：

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未到期的单位定期存款可以部提（）。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限定

解析：

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借记卡换卡交易中换卡原因有（）和（）。

A. 正常换卡

B. IC卡正常换卡

C. IC卡损坏换卡

D. 损坏换卡

解析：

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现金支票应用墨汁或碳素墨水填写。（）

解析：

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会计业务印章是指山西省农商银行办理业务时为确认业务事项在票据、凭证、函件等上加盖的印章,是对外承担责任，对内划分职责的重要依据。（）

解析：

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存本取息定期储蓄存款的取息周期、取息日可以由客户自定。（）

解析：

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