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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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通过部署“一口半清分机”实现柜台对外支付现金全额清分工作，需要通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作。（）

答案：A

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一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

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假币专用封装袋的材质为（）。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

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存款、贷款业务均支持当日隔笔抹账。（）

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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办理挂失业务时，系统自动登记（）。

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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内外的一切公共的私人的债务，任何单位和个人不得拒收。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

通过部署“一口半清分机”实现柜台对外支付现金全额清分工作，需要通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作。（）

答案：A

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一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（）

A. 董事会

B. 业务条线

C. 银行的反洗钱专员

D. FATF的热线

解析：

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假币专用封装袋的材质为（）。

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

解析：

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 可靠性

解析：

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

解析：

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

解析：

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存款、贷款业务均支持当日隔笔抹账。（）

解析：

点击查看答案

质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

A. 存款人

B. 贷款人

C. 运营主管

D. 担保人

解析：

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

解析：

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办理挂失业务时，系统自动登记（）。

A. 重要空白凭证逐份销号登记簿

B. 开销户登记簿

C. 挂失及处理情况登记簿

D. 止付登记簿

解析：

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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内外的一切公共的私人的债务，任何单位和个人不得拒收。（）

解析：

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