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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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“IC卡圈提”交易允许代理办理。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人存款证明的有效期限可根据客户的要求自定，但最长不得超过（）。

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托收承付业务，对于军品的拒绝付款，银行不审查拒绝付款理由。（）

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小额支付系统的每日日切时间为（）。

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起十天。（）

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第五套人民币设计特点突出了大人像、大水印、大面额数字。（）

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金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

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假币鉴定专用章可由货币鉴定授权单位按照假币鉴定专用章样式自行制作。（）

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）

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“IC卡圈提”交易允许代理办理。（）

答案：B

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个人存款证明的有效期限可根据客户的要求自定，但最长不得超过（）。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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托收承付业务，对于军品的拒绝付款，银行不审查拒绝付款理由。（）

解析：

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小额支付系统的每日日切时间为（）。

A. 15：00

B. 16：00

C. 17：00

D. 18：00

解析：

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

解析：

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

A. 1千元以上5千元以下罚款

B. 1千元以上5万元以下罚款

C. 1万元以上5万元以下罚款

D. 5万元以上罚款

解析：

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起十天。（）

解析：

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第五套人民币设计特点突出了大人像、大水印、大面额数字。（）

解析：

点击查看答案

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

解析：

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假币鉴定专用章可由货币鉴定授权单位按照假币鉴定专用章样式自行制作。（）

解析：

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）

解析：

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