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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
若客户在A网点存在存款/贷款账户,那么在同一法人机构的B网点可以通过查询客户账户信息交易查询到该客户在A网点的账户信息。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
根据记录冠字号码的设备不同,冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标,分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-fb45-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求,开展反洗钱( )工作。
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在银行卡业务开展中,有下列()情形之一的,给予警告至记过处分;情节较重或造成不良后果的,给予记大过至降级处分;情节严重或造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-ce41-c0a8-777418075700.html
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下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的?( )
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山西省农商银行发行的理财产品为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-5387-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-b41f-c0a8-777418075700.html
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某银行柜员小张为一客户办美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,出具《假币收缴凭证》,同时叫来运营主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中,说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-5a92-c0a8-777418075700.html
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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-661e-c0a8-777418075700.html
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现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-aa2c-c0a8-777418075700.html
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大额现金预约渠道有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-9344-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

若客户在A网点存在存款/贷款账户,那么在同一法人机构的B网点可以通过查询客户账户信息交易查询到该客户在A网点的账户信息。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
根据记录冠字号码的设备不同,冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标,分为( )。

A. 黄标

B. 灰标

C. 蓝标

D. 白标

解析:

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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求,开展反洗钱( )工作。

A. 培训

B. 宣传

C. 业务检查

D. 工作调研

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在银行卡业务开展中,有下列()情形之一的,给予警告至记过处分;情节较重或造成不良后果的,给予记大过至降级处分;情节严重或造成严重后果的,给予撤职至开除处分。

A. 违反规定将银行卡业务外包的

B. 未取得监管机构批复开展银行卡业务的

C. 未按设定权限操作或越权操作的

D. 因工作失职,造成银行卡业务相关重要凭证、密钥、信息生成设备等丢失或被盗用的

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下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的?( )

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款,汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 在12月1日至15日期间,有大量的小额汇款,经由众多的A国汇款人,汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

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山西省农商银行发行的理财产品为( )。

A. 保本浮动收益理财产品

B. 保证收益理财产品

C. 非保证收益理财产品

D. 非保本浮动收益理财产品

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基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户都为核准类账户。( )

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某银行柜员小张为一客户办美元存款时,发现一张100美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,出具《假币收缴凭证》,同时叫来运营主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中,说法正确的是( )。

A. 小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳

B. 美元假币不能加盖“假币”章戳

C. 美元假币应使用以统一格式的专用袋封装

D. 不应开具《假币收缴凭证》,应开具《假币没收收据》

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()

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现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 面额和套别区分

B. 真假币鉴别

C. 数量统计

D. 塑封包装

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-aa2c-c0a8-777418075700.html
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大额现金预约渠道有()

A. 智能柜面

B. 移动展业

C. 手机银行

D. 晋享生活

解析:

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