答案：B
解析：
答案：B
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A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。
C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
解析：
A. 500元（含）
B. 1000元（含）
C. 3000元（含）
D. 5000元（含）
解析：
A. 通用内部户
B. 同业内部户
C. 销账类内部户
D. 会计账户
解析：
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A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱
解析：
A. 山西省农商银行
B. 县级行社
C. 存款单位或个人
D. 取款人
解析：
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：
A. 2011
B. 2012
C. 2013
D. 2014
解析：
A. 盖章，币种分开
B. 盖章，账实分开
C. 不盖章，币种分开
D. 不盖章，账实分开
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