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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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电子现金异常结清可以在山西省农商银行辖内任意网点办理。（）

答案：A

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

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第五套人民币纸币正面的无色荧光油墨印刷的面额数字在紫外光的照射下呈（）。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

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在智能柜面系统中，（）是客户的唯一标识。

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新开立个人账户、办理各类银行卡、网上银行、电话银行、购买国债、理财产品等业务时必须依法实行实名制。（）

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客户信息控制标志管理由网点柜员根据业务需求对单个客户信息进行维护，该交易在（）范围内适用，维护后当日可办理相应业务。

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农村合作金融机构社员（股东）持有的股金证发生被盗、遗失、灭失或毁损时，单位持营业执照，个人持有效身份证件到农村合作金融机构开户网点办理正式挂失手续，也可办理口头挂失。（）

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当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

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1999年版第五套人民币50元纸币的（）有磁性。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

电子现金异常结清可以在山西省农商银行辖内任意网点办理。（）

答案：A

解析：

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

A. 3个月

B. 一年

C. 6个月

D. 2年

解析：

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

解析：

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第五套人民币纸币正面的无色荧光油墨印刷的面额数字在紫外光的照射下呈（）。

A. 灰色

B. 绿色

C. 橘黄色

D. 金色

解析：

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

解析：

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在智能柜面系统中，（）是客户的唯一标识。

A. 身份证

B. 客户信息

C. 客户号

D. 账户信息

解析：

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新开立个人账户、办理各类银行卡、网上银行、电话银行、购买国债、理财产品等业务时必须依法实行实名制。（）

解析：

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客户信息控制标志管理由网点柜员根据业务需求对单个客户信息进行维护，该交易在（）范围内适用，维护后当日可办理相应业务。

A. 开户行

B. 法人机构

C. 市级机构

D. 全省

解析：

点击查看答案

农村合作金融机构社员（股东）持有的股金证发生被盗、遗失、灭失或毁损时，单位持营业执照，个人持有效身份证件到农村合作金融机构开户网点办理正式挂失手续，也可办理口头挂失。（）

解析：

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当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

A. 对那个地区实施应对措施

B. 认定该地区的客户有高风险

C. 立即停止与该地区交易

D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

解析：

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1999年版第五套人民币50元纸币的（）有磁性。

A. 横号码

B. 竖号码

C. 横竖号码

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