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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在智能柜面系统中办理存单销户业务，柜员需要在打印结束后手工加盖业务办讫章。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能柜面“代理公积金客户签约管理”业务，不需要客户本人当场，营业网点只需根据公积金中心提供的签约信息表办理即可。（）

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，综合柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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贷款收回交易中，查询全机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

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网点任意柜员都可以在冠字号信息管理系统中查询本法人机构网点的冠字号信息。（）

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代收社保税银缴费时间每月（）日截止。

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大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

题目内容

(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在智能柜面系统中办理存单销户业务，柜员需要在打印结束后手工加盖业务办讫章。（）

答案：B

解析：

相关题目

智能柜面“代理公积金客户签约管理”业务，不需要客户本人当场，营业网点只需根据公积金中心提供的签约信息表办理即可。（）

解析：

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A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 接受监管机构的检查

D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

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金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

A. 合规原则

B. 风险为本

C. 审慎均衡

D. 尽职履责

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A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

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贷款收回交易中，查询全机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

A. 客户号

B. 客户名称

C. 证件号码

D. 机构号

解析：

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网点任意柜员都可以在冠字号信息管理系统中查询本法人机构网点的冠字号信息。（）

解析：

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代收社保税银缴费时间每月（）日截止。

A. 20

B. 21

C. 25

D. 30

解析：

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大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（）

解析：

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

A. 库管员

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 设备管理员

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在智能柜面系统中办理存单销户业务，柜员需要在打印结束后手工加盖业务办讫章。（ ）

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