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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。( )

答案:A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-490a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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热门交易模块展示了上一季度同一法人行社交易量排名前五的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-168b-c0a8-777418075700.html
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违规办理票据的撤销、退款、未用注销的,核减绩效收入()元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99aa-0e3e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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在冠字号码信息系统中,管理员和操作员共同拥有的功能模块有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-2059-c0a8-777418075700.html
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下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-da46-c0a8-777418075700.html
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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-e54f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-1308-c0a8-777418075700.html
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FATF是( )的简称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-c222-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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柜员管理以( )为基础。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-9eca-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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暗记是第一套人民币的一项重要防伪特征。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-8904-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-490a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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热门交易模块展示了上一季度同一法人行社交易量排名前五的交易。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-168b-c0a8-777418075700.html
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违规办理票据的撤销、退款、未用注销的,核减绩效收入()元

A. 500-1000

B. 1000-1500

C. 1000-3000

D. 1500-2000

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99aa-0e3e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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在冠字号码信息系统中,管理员和操作员共同拥有的功能模块有( )。

A. 冠字号码追踪

B. 涉假信息

C. 基础信息管理

D. 设备维护

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下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

解析:

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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发( )。

A. 登记证

B. 核准通知书

C. 通知书

D. 开户许可证

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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )。

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

解析:

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FATF是( )的简称。

A. 埃格蒙特集团

B. 亚太反洗钱小组

C. 金融行动特别工作组

D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

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柜员管理以( )为基础。

A. 指纹

B. 密码

C. 指纹+密码

D. 授权

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-9eca-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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暗记是第一套人民币的一项重要防伪特征。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-8904-c0a8-777418075700.html
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