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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）

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金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

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一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么？（）

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人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务，双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》，打印《假币收缴凭证》（一式两联），印鉴加盖齐全。（）

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

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自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

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在ETC业务营销中，营销人员可以强制搭售其他服务或产品。（）

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中心库两名库柜员“五同制度”包括同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。（）

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从防伪技术应用载体看，人民币纸币的防伪技术主要有（）。

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）

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现金快柜可以办理现金存取款、发卡、发U-KEY等业务。（）

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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（）

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金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

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一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么？（）

A. 该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D. 该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

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人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务，双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》，打印《假币收缴凭证》（一式两联），印鉴加盖齐全。（）

解析：

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）

解析：

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自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

解析：

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在ETC业务营销中，营销人员可以强制搭售其他服务或产品。（）

解析：

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中心库两名库柜员“五同制度”包括同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。（）

解析：

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从防伪技术应用载体看，人民币纸币的防伪技术主要有（）。

A. 油墨的防伪

B. 纸张的防伪

C. 印刷的防伪

D. 制版的防伪

解析：

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）

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