银企对账企业对账人员联系人可以是银行柜员。（ ）

A. 时点证明

B. 时段证明

C. 验资证明

D. 开户证明

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

A. 存单

B. 汇票

C. 本票

D. 支票

A. 字符长度

B. 字体形状

C. 数量

D. 颜色

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

A. 设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。