答案:A
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答案:A
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A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
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A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
解析:
A. 对账截止日存款余额在100万元(含)以上
B. 对账起止期内单笔或单日单边累计发生额在100万元(含)以上
C. 系统内存款账户
D. 同业存款账户
解析:
A. 1999年05月10日
B. 1959年12月01日
C. 1962年04月17日
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A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A. 办理代收、代付、代理业务时,伪造业务凭证、代收代 付凭证
B. 私自以山西省农商银行名义或超越代理权限办理业务的
C. 损毁、灭失中间业务的记录、账册、报表或合同等重要资料的
D. 办理代收、代付、代理业务时,截留、挪用、占用资金或手续费收入
解析:
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
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