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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

答案：B

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

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12月20日在农村合作金融机构入股，按照规定可正常参与当年股金分红。（）

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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与1999年版第五套人民币1元硬币相比，2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有（）。

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

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代理销售保险期间超过（）年的人身保险产品，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次，即定为鉴别一次。（）

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智能设备管理应坚持（）的原则。

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金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

答案：B

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

解析：

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12月20日在农村合作金融机构入股，按照规定可正常参与当年股金分红。（）

解析：

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

解析：

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与1999年版第五套人民币1元硬币相比，2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有（）。

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

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智能设备因维保、升级、故障等需设备厂商人员处理时，须在（）监督下进行并登记。

A. 大堂经理

B. 库管员

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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代理销售保险期间超过（）年的人身保险产品，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

解析：

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次，即定为鉴别一次。（）

解析：

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智能设备管理应坚持（）的原则。

A. 科学规范

B. 充分使用

C. 运行平稳

D. 保障安全

解析：

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金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（）等要素。

A. 身份证件名称

B. 身份证件签发日期

C. 身份证件上的姓名

D. 身份证件号码

解析：

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