答案：A
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答案：A
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A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 了解客户的家庭背景
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A. 智能汇款
B. 大小额-普通汇兑
C. 现金汇款
D. 大小额-贷记退汇
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A. 每年开展员工培训
B. 客户接纳政策
C. 所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求
D. 所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核
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A. 不锈钢
B. 钢芯镀镍
C. 钢芯镀铜合金
D. 双色金属
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A. 人像
B. 花卉
C. 面额数字
D. 几何图形
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