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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行汇票的票面上包含（）金额。

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金融机构是洗钱的主要渠道。（）

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吸收存款不入账的，给予开除处分。（）

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按资金性质不同可分为现金结算和转账结算。（）

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通过（）交易可以查询网点准实时各项存款余额。

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对下列情况，付款人在承付期内，可向银行提出全部或部分拒绝付款（）。

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银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（）

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人民币冠字号码信息记录的对象是面额为（）的第五套人民币。

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

理财产品的销售文件包括（）。

题目内容

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（）

答案：A

解析：

相关题目

银行汇票的票面上包含（）金额。

A. 出票金额

B. 实际结算金额

C. 结余金额

D. 多余金额

解析：

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金融机构是洗钱的主要渠道。（）

解析：

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吸收存款不入账的，给予开除处分。（）

解析：

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按资金性质不同可分为现金结算和转账结算。（）

解析：

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通过（）交易可以查询网点准实时各项存款余额。

A. 总账科目当前余额查询

B. 总账科目昨日余额查询

C. 总账余额查询

D. 会计科目查询

解析：

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对下列情况，付款人在承付期内，可向银行提出全部或部分拒绝付款（）。

A. 代销、寄销、赊销商品的款项

B. 货款已经支付或计算有错误的款项

C. 账户款项不足的

D. 没有签订购销合同或购销合同未订明托收承付结算方式的款项

解析：

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银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（）

解析：

点击查看答案

人民币冠字号码信息记录的对象是面额为（）的第五套人民币。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析：

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

解析：

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理财产品的销售文件包括（）。

A. 理财产品销售协议书

B. 理财产品说明书

C. 风险揭示书

D. 客户权益须知

解析：

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