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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。在特定波长紫外光下,呈现蓝色荧光效果。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-4730-c0a8-777418075700.html
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股东违反规定以其股份为自己或他人进行质押担保而给第三方造成的损失应由农村合作金融机构承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-5e69-c0a8-777418075700.html
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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。( )
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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。( )
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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-cb8c-c0a8-777418075700.html
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业务复核完成后,所提交业务当日单笔或累计交易金额超过( )万元需省农商行授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-99ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构可按上报假币电子对比文件要求,自主开发数据报送系统。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-3b6e-c0a8-777418075700.html
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年利率、月利率、日利率的表示符号分别为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-382a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-d861-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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未到期的单位定期存款可以部提( )。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。在特定波长紫外光下,呈现蓝色荧光效果。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则有( )。

A. 存款自愿、取款自由、存款有息

B. 谁的钱由谁支配

C. 银行不垫款

D. 为储户保密

解析:

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股东违反规定以其股份为自己或他人进行质押担保而给第三方造成的损失应由农村合作金融机构承担。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-5e69-c0a8-777418075700.html
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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。( )

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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-5b58-c0a8-777418075700.html
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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-cb8c-c0a8-777418075700.html
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业务复核完成后,所提交业务当日单笔或累计交易金额超过( )万元需省农商行授权。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-99ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构可按上报假币电子对比文件要求,自主开发数据报送系统。( )

解析:

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年利率、月利率、日利率的表示符号分别为( )。

A. %、‰、‱

B. ‰、%、‱

C. ‱、‰、%

D. %、‱、‰

解析:

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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理。

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未到期的单位定期存款可以部提( )。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限定

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