答案:A
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答案:A
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A. 确认客户是目前的客户还是以前的客户
B. 在回应请求之前通知董事会。
C. 提供所要求的信息,以帮助研究
D. 请求提交正式信函,以验证请求的有效性
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A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 保险、信托公司
D. 政策性银行
解析:
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
解析:
A. 自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告
解析:
A. 被盗
B. 挂失
C. 灭失
D. 遗失
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A. 有效性
B. 及时性
C. 完整性
解析:
A. 要素齐全
B. 填写规范
C. 有账有据记账及时日结日清
D. 保证账账、账款、账实、账表、账据、账卡(折)和内外账务全部相符
解析:
A. 尾箱余额信息
B. 知识库
C. 单点登录
D. 待办提醒
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