答案：A
解析：
答案：A
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A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
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A. 在“银行申报请求”环节需和客户确认是现金的方式缴款还是转账方式；不过在后续“银行申报缴款”环节可以修改
B. 在“银行申报请求”环节需和客户确认是现金的方式缴款还是转账方式；一旦选中，在后续“银行申报缴款”环节自动反显，不可修改
C. 在“银行申报缴款”环节，业务操作中可根据客户缴款意愿选择是否缴款，“客户确认标志”为“是”，则完成缴款处理和向税务机关发起回执；“客户确认标志”为“否”，则取消缴款请求，不扣客户款项，仍向税务机关发起回执。
D. 在“银行申报缴款”环节，业务操作中可根据客户缴款意愿选择是否缴款，“客户确认标志”为“是”，则完成缴款处理和向税务机关发起回执；“客户确认标志”为“否”，则取消缴款请求，不扣客户款项，无需向税务机关发起回执。
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A. 私自买卖外汇
B. 变相买卖外汇
C. 倒买倒卖外汇
D. 非法介绍买卖外汇
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A. 协商定价
B. 系统定价
C. 默认定价
D. 客户定价
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A. 客户名称
B. 证件号
C. 授信卡号
D. 付款人
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A. 14点
B. 16点
C. 17点
D. 18点
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A. 单位定期存款账户
B. 单位保证金存款账户
C. 验资期间的临时存款账户
D. 单位银行卡账户
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A. 其开立基本存款账户所需资料
B. 基本存款账户开户许可证
C. 存款人因借款需要，出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，出具有关证明
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