答案：B
解析：
答案：B
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解析：
A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 可疑交易
解析：
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 支票影像交换系统
D. 农信银支付清算系统
解析：
A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法
B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约
C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
解析：
A. 未提供有效身份证件
B. 身份证件未联网核查
C. 利用系统漏洞伪造身份证件联网核查结果
D. 客户开户姓名和身份证件姓名相符
解析：
A. 主管领导
B. 保卫部门
C. 公安部门
D. 稽核部门
解析：
A. 在条件成就时有票据上的效力
B. 不具有票据上的效力
C. 不管条件是否成就，均具有法律上的效力
D. 在承兑前有法律效力，在承兑后无法律效力
解析：
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A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
解析：
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
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