答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
解析:
解析:
解析:
A. 他行卡(折)余额查询
B. 个人账户通存
C. 对公账户通存
D. 个人账户通兑
解析:
A. 在钞票表面印刷深色线条
B. 使用双层纸张,选取一张实物线穿入一层纸张,模仿开窗效果
C. 在纸张夹层中放置安全线
D. 在纸张夹层中放置安全线,并加入磁性特征
解析:
解析:
A. 2014
B. 2015
C. 2016
解析:
A. 向董事会提供一份STR副本
B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动
D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交
解析:
A. 勒索
B. 快递现金
C. 货币兑换所
D. 虚拟货币
解析:
解析: