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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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电子对账系统每月初5日内,系统自动生成对账单,节假日顺延。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
“三证合一、一照一码”登记制度改革中的“三”指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-bcbc-c0a8-777418075700.html
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一位于纽约的一家银行已在中国的一家代理银行发现了可疑交易。对于其中一个国际客户,代理行未遵守约定的协议。哪一个因素表明银行应该终止关系?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-3720-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对日均余额不足1000元的单位活期账户,按 ( )收取账户管理费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-2c6d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-c330-c0a8-777418075700.html
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支持抹账的业务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-da86-c0a8-777418075700.html
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企业办理单位定期存款,金融机构为其出具单位定期存单。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-8e42-c0a8-777418075700.html
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自然人社员(股东)变更股金分红账号需提供的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-afee-c0a8-777418075700.html
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存本取息定期储蓄存款起存金额为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-746e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6083-c0a8-777418075700.html
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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的,经本单位负责人批准,并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员,严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-b948-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

电子对账系统每月初5日内,系统自动生成对账单,节假日顺延。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
“三证合一、一照一码”登记制度改革中的“三”指( )。

A. 工商营业执照

B. 组织机构代码证

C. 税务登记证

D. 社会保险登记证

E. 统计登记证

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一位于纽约的一家银行已在中国的一家代理银行发现了可疑交易。对于其中一个国际客户,代理行未遵守约定的协议。哪一个因素表明银行应该终止关系?( )

A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情,以协助调查。

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对日均余额不足1000元的单位活期账户,按 ( )收取账户管理费。

A. 50元/月/户

B. 50元/季/户

C. 30元/季/户

D. 30元/月/户

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-2c6d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素( )。

A. 金融机构名称

B. 业务公章

C. 兑换日期

D. 兑换结果

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支持抹账的业务包括( )。

A. 开销户

B. 现金存取

C. 借贷转账

D. 司法扣划

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企业办理单位定期存款,金融机构为其出具单位定期存单。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-8e42-c0a8-777418075700.html
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自然人社员(股东)变更股金分红账号需提供的资料包括( )。

A. 《变更申请书》

B. 股金证原件

C. 身份证件原件及复印件

D. 分红账户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-afee-c0a8-777418075700.html
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存本取息定期储蓄存款起存金额为( )。

A. 500元(含)

B. 1000元(含)

C. 3000元(含)

D. 5000元(含)

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-746e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6083-c0a8-777418075700.html
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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的,经本单位负责人批准,并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员,严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-b948-c0a8-777418075700.html
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