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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
对非本地籍人员开立账户需求要高度关注,要求其必须提供与居住、工作、生活、就学等相关的资质证明,并对其提供的证明材料真实性进行反复核验。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
个人账户通兑交易,付款账户为存折时,业务办理完成后需要打印存折。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-9332-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-5ea2-c0a8-777418075700.html
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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-5ae4-c0a8-777418075700.html
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单位定期存款的期限可分为一年、三年和五年三个档次。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-b15a-c0a8-777418075700.html
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第一套人民币包含( )面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-4f21-c0a8-777418075700.html
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报废的移动展业设备需在移动展业管控平台进行设备注销,无需对设备各功能模块进行物理粉碎性处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-1645-c0a8-777418075700.html
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质押存单挂失后,可以办理( )手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-bdc2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务,一次最多勾选()条打印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-5b90-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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如果金融机构(FI)因未报告可疑欺诈活动而受到制裁,其可能面临的法律风险是什么?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-8d88-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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核查结果为自动通过时视图上会标记为绿色图标,人工通过时为黄色图标,不通过时为红色图标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ff89-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对非本地籍人员开立账户需求要高度关注,要求其必须提供与居住、工作、生活、就学等相关的资质证明,并对其提供的证明材料真实性进行反复核验。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
个人账户通兑交易,付款账户为存折时,业务办理完成后需要打印存折。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-9332-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-5ea2-c0a8-777418075700.html
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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。( )

解析:

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单位定期存款的期限可分为一年、三年和五年三个档次。( )

解析:

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第一套人民币包含( )面额。

A. 10元

B. 20元

C. 5000元

D. 20000元

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报废的移动展业设备需在移动展业管控平台进行设备注销,无需对设备各功能模块进行物理粉碎性处理。

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质押存单挂失后,可以办理( )手续。

A. 支取

B. 补单

C. 销户

D. 挂失结清

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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务,一次最多勾选()条打印。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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如果金融机构(FI)因未报告可疑欺诈活动而受到制裁,其可能面临的法律风险是什么?( )

A. 外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 银行的客户可能挤兑,并导致流动性问题。

C. 银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

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核查结果为自动通过时视图上会标记为绿色图标,人工通过时为黄色图标,不通过时为红色图标。

解析:

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