为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（ ）

A. 账号户名是否相符

B. 票据背书是否连续有效

C. 印鉴是否清晰真实齐全，与预留印鉴是否相符

D. 票据记载的小写出票日期是否超过有效期限

A. 凭证挂失

B. 口头挂失

C. 正式挂失

D. 双挂挂失

A. 处理查询查复业务不符合规定，影响票据业务正常处理的

B. 票据信息未及时录入系统或录入信息不准确的

C. 票据信息系统检测提示相似度较低时，仍继续进行票据后续行为操作导致资金损失的

D. 通过票据信息系统发送虚假票据信息的

A. 原交易流水号

B. 原交易金额

C. 原交易操作柜员

D. 原交易日期

A. 全省任意网点

B. 同一法人机构任意网点

C. 开户网点

D. 同一地市任意网点

A. 通知银行法律顾问

B. 遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 通知金融机构监管机构披露活动

D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席