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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

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1999年版第五套人民币（）面额纸币采用了双面凹印的印刷工艺。

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客户ETC签约后，可通过柜面“签约强制解约”交易进行强制解约。（）

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定：查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，人民银行当地分支机构接到查询人投诉的，应当在（）个工作日内进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。

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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。（）

集团账户的资金归集方式有（）。

具有中国特色的反洗钱机制包括（）

对公账户通存的收款账户为单位结算账户。

国务院反假货币工作联席会议的成员单位包括（）。

题目内容

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（）

答案：A

解析：

相关题目

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

解析：

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1999年版第五套人民币（）面额纸币采用了双面凹印的印刷工艺。

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 1元

E. 5元

解析：

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客户ETC签约后，可通过柜面“签约强制解约”交易进行强制解约。（）

解析：

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

解析：

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A. 10

B. 7

C. 5

D. 15

解析：

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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。（）

解析：

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集团账户的资金归集方式有（）。

A. 全额归集

B. 定额归集

C. 超留存归集

D. 自定义归集

解析：

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具有中国特色的反洗钱机制包括（）

A. 以防为主

B. 打防结合

C. 密切协作

D. 高效务实

解析：

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对公账户通存的收款账户为单位结算账户。

解析：

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国务院反假货币工作联席会议的成员单位包括（）。

A. 发展改革委

B. 证监会

C. 工商总局

D. 信息产业部

解析：

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（ ）

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为其办理业务。（）