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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-ca88-c0a8-777418075700.html
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金融机构需要借用假币资料或样张,应经部门主管审批同意后,打印( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-38a5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-a3fc-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-590c-c0a8-777418075700.html
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“假币”印章篆刻内容为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-2de7-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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实施档案集中管理的方式有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-f795-c0a8-777418075700.html
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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-dd74-c0a8-777418075700.html
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临时存款账户超过有效期后( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-1271-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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保证人清偿债务后,可以行使持票人对( )及其前手的追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-11ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于现金业务,下列说法正确的是( )。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-ca88-c0a8-777418075700.html
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金融机构需要借用假币资料或样张,应经部门主管审批同意后,打印( )。

A. 《假币调运凭证》

B. 《假币借用凭证》

C. 《假币暂借卡片》

D. 《假币转换件》

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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。( )

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

解析:

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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

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“假币”印章篆刻内容为( )。

A. “假币”字样,所在地省、自治区、直辖市简称和日期

B. “假币”字样,金融机构编码和日期

C. “假币”字样,金融机构编码

D. 所在地省、自治区、直辖市简称,金融机构编码和日期

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实施档案集中管理的方式有()

A. 实现交易风险事中预警

B. 成立风险监督管理团队

C. 推行纸质档案集中管理

D. 建设电子档案管理系统

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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-dd74-c0a8-777418075700.html
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临时存款账户超过有效期后( )。

A. 可以办理现金收入

B. 可以办理现金付出

C. 只付不收

D. 只能销户

解析:

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保证人清偿债务后,可以行使持票人对( )及其前手的追索权。

A. 保证人

B. 收款人

C. 付款人

D. 被保证人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-11ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于现金业务,下列说法正确的是( )。

A. 非营业时间不准办理现金出入库

B. 有条件的网点可以实行日终空箱上缴

C. 县级行社现金管理部门凭网点的系统调拨预约及时准确的办理系统内现金调缴业务

D. 现金调缴不支持抹账

解析:

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