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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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判断题

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客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

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业务办理需要手工审批的，可由柜员C审批并授权。（）

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客户办理“银企直联子公司账户信息维护”，需要去子公司开户网点办理。（）

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人民法院判决没收罪犯储蓄存款时，柜员须依据（）办理。

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入网机构支付系统行号应与本机构（）相一致。

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金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息，使查询后出具的查询结果不实，或妨碍人民银行工作人员进行调查、处理涉假纠纷的，人民银行根据具体情况，可以采取的处理措施有（）。

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在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（）

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付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

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第四套人民币的冠字号码颜色有（）。

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开户单位在银行开立单位银行结算账户时，与开户银行签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》上开户银行加盖的印章是（）。

题目内容

(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（）

答案：B

解析：

相关题目

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。

A. 营销

B. 准入

C. 存续

D. 退出

解析：

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业务办理需要手工审批的，可由柜员C审批并授权。（）

解析：

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客户办理“银企直联子公司账户信息维护”，需要去子公司开户网点办理。（）

解析：

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人民法院判决没收罪犯储蓄存款时，柜员须依据（）办理。

A. 公安机关证明

B. 检察机关证明

C. 人民法院判决书

D. 县级以上人民政府证明

解析：

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入网机构支付系统行号应与本机构（）相一致。

A. 金融许可证

B. 银行机构代码

C. 营业执照编码

D. 农信银支付行号

解析：

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A. 约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话

B. 对该金融机构损害金融消费者权益的行为，向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露

C. 依法可以采取的其他措施

解析：

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A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

解析：

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付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

解析：

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第四套人民币的冠字号码颜色有（）。

A. 红色

B. 黑色

C. 蓝色

D. 紫色

解析：

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开户单位在银行开立单位银行结算账户时，与开户银行签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》上开户银行加盖的印章是（）。

A. 业务专用章

B. 公章

C. 业务办讫章

D. 凭证受理章

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客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（ ）

客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（）