APP下载

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

判断题

)

反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

司法机关扣划时，根据通知书要求，如为系统外扣划，资金去向应选择客户账。

点击查看题目

借记卡已签约网上银行、手机银行、银信通等业务，同号换卡后需要重新签约。（）

点击查看题目

人民币纸币票面裂口在二处以上，长度每处超过5毫米的不宜流通，人民币纸币票面裂口1处，长度超过15毫米的不宜流通。（）

点击查看题目

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

点击查看题目

核准类单位结算账户在智能柜面系统中开户后，（）内未进行启用的，系统将进行自动销户处理。

点击查看题目

对账中心原则上应于次月（）内完成当期对账工作。

点击查看题目

在经营外汇工作中，有下列情形（）之一的，给予开除处分。

点击查看题目

接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

点击查看题目

存款人对用于基本建设的资金，可以向开户银行出具相应的证明并开立（）。

点击查看题目

金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并必须实现（）功能。

点击查看题目

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱档案资料保管期限分为永久和定期两类。（）

答案：A

解析：

相关题库:

2024年山西省农商银行柜面业务题库

分享

2024年山西省农商银行柜面业务题库

相关题目

司法机关扣划时，根据通知书要求，如为系统外扣划，资金去向应选择客户账。

解析：

点击查看答案

借记卡已签约网上银行、手机银行、银信通等业务，同号换卡后需要重新签约。（）

解析：

点击查看答案

人民币纸币票面裂口在二处以上，长度每处超过5毫米的不宜流通，人民币纸币票面裂口1处，长度超过15毫米的不宜流通。（）

解析：

点击查看答案

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

解析：

点击查看答案

核准类单位结算账户在智能柜面系统中开户后，（）内未进行启用的，系统将进行自动销户处理。

A. 3日

B. 10日

C. 60日

D. 30日

解析：

点击查看答案

对账中心原则上应于次月（）内完成当期对账工作。

A. 十日

B. 十五日

C. 二十日

D. 二十五日

解析：

点击查看答案

在经营外汇工作中，有下列情形（）之一的，给予开除处分。

A. 私自买卖外汇

B. 变相买卖外汇

C. 倒买倒卖外汇

D. 非法介绍买卖外汇

解析：

点击查看答案

接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

A. 汇款人身份证号码

B. 汇款人姓名或者名称

C. 汇款人住所

D. 汇款人账号

解析：

点击查看答案

存款人对用于基本建设的资金，可以向开户银行出具相应的证明并开立（）。

A. 临时存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户

解析：

点击查看答案

金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并必须实现（）功能。

A. 能导入现金处理输出的FSN文件

B. 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询

C. 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件

D. 冠字号码图像逐级上传至金融机构总行

解析：

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

测量员知识考试题库

热电厂岗位试题2024

经济师理论知识题库

业务技能理论知识题库

机械知识考试题库

安全和生产知识题库

安全生产条例试题

安全生产管理人员（C类）题库

2024年山西省农商银行柜面业务题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302