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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农商银行辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告。( )

答案:A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
1999年版第五套人民币纸币采用的安全线有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-2096-c0a8-777418075700.html
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-39e4-c0a8-777418075700.html
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第二套人民币使用的印刷防伪技术有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-c732-c0a8-777418075700.html
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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。()
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伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料,透光观察,水印所在位置的纸张明显偏厚。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-1234-c0a8-777418075700.html
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持票人为( )的,对其前手无追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-a6bb-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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资产负债表的平衡关系( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-8a98-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-657c-c0a8-777418075700.html
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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-dd74-c0a8-777418075700.html
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由于打印机故障等原因,出现银行本票打印作废情况时应使用( )处理。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农商银行辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
1999年版第五套人民币纸币采用的安全线有( )。

A. 磁性缩微文字安全线

B. 明暗相间的安全线

C. 隐性彩色线条安全线

D. 全息磁性开窗安全线

E. 磁性荧光安全线

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

解析:

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第二套人民币使用的印刷防伪技术有( )。

A. 黑白交叉网线花纹

B. 钢板雕刻变点花纹

C. 对印

D. 黑白交错花纹

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务,侵犯了客户的权益。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-782c-c0a8-777418075700.html
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伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料,透光观察,水印所在位置的纸张明显偏厚。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-1234-c0a8-777418075700.html
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持票人为( )的,对其前手无追索权。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

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资产负债表的平衡关系( )。

A. 资产=负债+所有者权益

B. 收入-支出=利润总额

C. 表内科目明细账户的借方余额之和=表内科目明细账户贷方余额之和

D. 表内科目明细账户的借方发生额之和=表内科目明细账户贷方发生额之和

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-dd74-c0a8-777418075700.html
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由于打印机故障等原因,出现银行本票打印作废情况时应使用( )处理。

A. 本票撤销交易

B. 本票退票交易

C. 本票作废交易

D. 本票解付交易

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