营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）

A. 中国人民银行反洗钱监测中心

B. 公安机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

A. 负责人

B. 监交人

C. 移交人

D. 接交人

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 申请人和收款人必须均为个人

B. 申请人和收款人必须均为单位

C. 申请人为个人和收款人为单位

D. 申请人为单位和收款人为个人

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

A. 直接责任人

B. 共同责任人

C. 监督检查责任人

D. 领导责任人

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像