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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度,并向银保监会报备。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
优化线下渠道功能的工作措施有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-ece2-c0a8-777418075700.html
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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为( )的银行客户提供查询服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-78fe-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )是记载经济业务活动的工具,是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-86c8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-a9dd-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色,后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-c392-c0a8-777418075700.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,向银行出具的证明文件不符合规定的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-a1d7-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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单位定期存款部提,部提部分按支取日挂牌公告的活期利率计息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-ab58-c0a8-777418075700.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-7591-c0a8-777418075700.html
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“生活缴费信息维护”业务中,“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空,如果都有值时,缴款金额首先进入“合作方过渡户”。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-b6da-c0a8-777418075700.html
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金融机构不得为客户开立( )账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-4f1a-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度,并向银保监会报备。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
优化线下渠道功能的工作措施有()

A. 加强柜面渠道建设

B. 加强自助渠道建设

C. 探索“自助+远程”服务新模式

D. 精简业务办理流程

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-ece2-c0a8-777418075700.html
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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为( )的银行客户提供查询服务。

A. 假币

B. 真币

C. 残缺污损人民币

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( )是记载经济业务活动的工具,是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。

A. 会计凭证

B. 会计要素

C. 会计科目

D. 会计对象

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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色,后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-c392-c0a8-777418075700.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,向银行出具的证明文件不符合规定的是( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 定居国外的中国公民的中国护照

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单位定期存款部提,部提部分按支取日挂牌公告的活期利率计息。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-ab58-c0a8-777418075700.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是( )。

A. A级点验钞机的冠字号码误识率应小于等于0.03%

B. B级点验钞机的冠字号码误识率应小于等于0.03%

C. C级点验钞机的冠字号码误识率应小于等于0.03%

D. A级点验钞机的冠字号码误识率应小于等于0.01%

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-7591-c0a8-777418075700.html
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“生活缴费信息维护”业务中,“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空,如果都有值时,缴款金额首先进入“合作方过渡户”。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-b6da-c0a8-777418075700.html
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金融机构不得为客户开立( )账户。

A. 储蓄

B. 外币

C. 匿名

D. 假名

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-4f1a-c0a8-777418075700.html
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