交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（ ）

A. 直接责任人

B. 共同责任人

C. 监督检查责任人

D. 领导责任人

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

A. 中止

B. 终止

C. 停止

D. 继续

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子对比文件

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

A. 第一套

B. 第二套

C. 第三套

A. 协定存款账户的账号

B. 基本存款额度

C. 合同期限

D. 违约处罚