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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
第五套人民币部分假币为了欺骗( ),在冠字号码区域涂抹磁性油墨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-173d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-0444-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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我行(社)某企业客户委托其开户网点向北京农商银行西苑支行开户企业振华进出口贸易公司支付金额为50000元的货款,该网点柜员可以选择以下渠道( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-22b5-c0a8-777418075700.html
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取消账户许可“两个不减、两个加强”的具体要求( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-070e-c0a8-777418075700.html
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办理农信银通存通兑业务时,可以按照金额大小,区分是否使用委托书凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-418c-c0a8-777418075700.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-729c-c0a8-777418075700.html
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银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起10个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-a114-c0a8-777418075700.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-8037-c0a8-777418075700.html
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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查,如需进行抵质押品实物的真实性检查时,必须办理出库后再进行检查,可以在库房内进行任何拆袋检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-9e14-c0a8-777418075700.html
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发生事故现金长短款虚错的,无需上报《出纳责任事故错款报告表》。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-6619-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当将客户洗钱风险等级及时通知客户本人。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
第五套人民币部分假币为了欺骗( ),在冠字号码区域涂抹磁性油墨。

A. 使用人群

B. 现钞处理设备

C. 使用人群和现钞处理设备

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持有人对金融机构收缴的硬币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构、中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应( )。

A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B. 由鉴定单位予以没收

C. 由鉴定单位转交公安机构处理

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我行(社)某企业客户委托其开户网点向北京农商银行西苑支行开户企业振华进出口贸易公司支付金额为50000元的货款,该网点柜员可以选择以下渠道( )。

A. 农信银支付清算系统通存通兑业务

B. 农信银支付清算系统实时汇兑业务

C. 小额支付系统

D. 大额支付系统

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取消账户许可“两个不减、两个加强”的具体要求( )。

A. 风险防控力不减

B. 企业开户便利度不减

C. 银行服务费不减

D. 账户管理要加强

E. 人行对商业银行检查力度加强

F. 优化企业银行账户服务要加强

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办理农信银通存通兑业务时,可以按照金额大小,区分是否使用委托书凭证。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-418c-c0a8-777418075700.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-729c-c0a8-777418075700.html
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银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起10个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-a114-c0a8-777418075700.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-8037-c0a8-777418075700.html
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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查,如需进行抵质押品实物的真实性检查时,必须办理出库后再进行检查,可以在库房内进行任何拆袋检查。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-9e14-c0a8-777418075700.html
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发生事故现金长短款虚错的,无需上报《出纳责任事故错款报告表》。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-6619-c0a8-777418075700.html
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