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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

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中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。（）

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交易日志查询中对同一笔交易的凭证最多可以补打5次。（）

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

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因反假货币（）有关机具设备等需要借用假币资料或样张，应经部门主管审批。

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在金融机构（FI）内促进全企业合规文化的一个关键方面是（）

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理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估。（）

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自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

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各类印章上刻制的机构名称应与本机构《金融许可证》上记载的机构名称保持一致。（）

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第五套人民币部分假币（）使用烫印方法伪造。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

答案：A

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

A. 库管员

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。（）

解析：

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交易日志查询中对同一笔交易的凭证最多可以补打5次。（）

解析：

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

解析：

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因反假货币（）有关机具设备等需要借用假币资料或样张，应经部门主管审批。

A. 宣传

B. 培训

C. 研发

D. 调试

E. 检测

解析：

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在金融机构（FI）内促进全企业合规文化的一个关键方面是（）

A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 创收业务部门应优先于合规。

C. 相关信息应在整个组织内共享。

D. 合规成本应与收入成比例增加。

解析：

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理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估。（）

解析：

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自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

解析：

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各类印章上刻制的机构名称应与本机构《金融许可证》上记载的机构名称保持一致。（）

解析：

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第五套人民币部分假币（）使用烫印方法伪造。

A. 水印

B. 安全线

C. 手感线

D. 隐形图案

解析：

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