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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

答案：A

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按资金性质不同可分为现金结算和转账结算。（）

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2019年版第五套5角硬币色泽为镍白色。（）

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营业机构缴存的款项中，完整券与损伤券相互掺叉不超过（）。

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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代发业务新开户凭证为银行卡时，入账冲销（）。

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

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票据业务中所指的前手包括（）。

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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，查询机构应（）。

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农村合作金融机构社员（股东）持有的股金证发生被盗、遗失、灭失或毁损时，单位持营业执照，个人持有效身份证件到农村合作金融机构开户网点办理正式挂失手续，也可办理口头挂失。（）

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即( )

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

答案：A

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按资金性质不同可分为现金结算和转账结算。（）

解析：

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2019年版第五套5角硬币色泽为镍白色。（）

解析：

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营业机构缴存的款项中，完整券与损伤券相互掺叉不超过（）。

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 50%

解析：

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

解析：

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代发业务新开户凭证为银行卡时，入账冲销（）。

A. 仅能冲销此笔业务发生额，不能自动销卡

B. 能冲销此笔业务发生额，银行卡作废

C. 不能冲销此笔业务发生额

D. 不支持此类业务

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

A. 百分之一

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

解析：

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票据业务中所指的前手包括（）。

A. 持票人

B. 背书人

C. 保证人

D. 承兑人

解析：

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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，查询机构应（）。

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

解析：

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农村合作金融机构社员（股东）持有的股金证发生被盗、遗失、灭失或毁损时，单位持营业执照，个人持有效身份证件到农村合作金融机构开户网点办理正式挂失手续，也可办理口头挂失。（）

解析：

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即( )

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

解析：

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