答案:B
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答案:B
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A. 股金证原件
B. 营业执照等证明资料原件
C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件
D. 法定代表人身份证件原件
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A. 委托人
B. 存款人
C. 贷款人
D. 保证人
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A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构。
D. 其他应当重点监管的机构
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A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
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A. 余额
B. 明细
C. 账号
D. 户名
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