答案：B
解析：
答案：B
解析：
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
解析：
A. 账簿
B. 凭证
C. 科目
D. 账务组织
解析：
A. 最近的存款和取款时间的变化
B. 客户的工作经历和每月的退休金金额
C. 银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
D. 客户住在该地区并在该银行存入25年的事实
解析：
解析：
A. 经办操作员办理的所有交易
B. 网点所有操作员当天办理的交易
C. 经办操作员当天办理的交易
D. 网点所有操作员办理的全部交易
解析：
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
解析：
A. 2万元
B. 3万元
C. 4万元
D. 5万元
解析：
A. 发展改革委
B. 证监会
C. 工商总局
D. 信息产业部
解析：
A. 收款人
B. 金额
C. 日期
D. 账号
解析：
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
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