答案:B
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答案:B
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A. 最近存款活动的记录
B. 电话和因特网发起的电汇请求
C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D. 是否通过代理银行办理电汇
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A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
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A. 客户身份识别
B. 内部信息共享
C. 风险评估
D. 分类管理
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A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
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A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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A. 能导入现金处理输出的FSN文件
B. 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询
C. 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件
D. 冠字号码图像逐级上传至金融机构总行
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