答案：A
解析：
答案：A
解析：
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银监会
D. 人民银行
解析：
A. 身份证
B. 客户信息
C. 客户号
D. 账户信息
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A. 开立结算账户
B. 预留银行签章
C. 有明确的交易关系
D. 具备可靠资信
解析：
A. 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。
B. 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。
C. 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。
D. 将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门
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A. 整存整取定期储蓄存款
B. 零存整取定期储蓄存款
C. 教育储蓄存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析：
A. 手工维护入账
B. 退汇
C. 发出查询
D. 联系客户
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A. 信用卡账户
B. 贷款账户
C. 存款账户
D. 股金账户
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A. 看清计数，防多缺
B. 看清腰条，防串把
C. 看清票质，防残币
D. 看清票面，防夹版、假币，防漏张
解析：
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
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