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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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吞没卡判断为没收卡进行登记成功后，吞没卡状态为“正常”状态。

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）年，中国人民银行发布《关于发行棕色伍元券和枣红色一角券的通告》，标志着第三套人民币的正式发行。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

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第五套人民币部分假币（）使用烫印方法伪造。

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代理付款社（行）可以发起银行汇票挂失交易。（）

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

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财政拨款、预算内资金及银行贷款不得作为单位定期存款存入金融机构。（）

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停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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个人存款证明属于人民币个人存款类。（）

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收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

吞没卡判断为没收卡进行登记成功后，吞没卡状态为“正常”状态。

答案：B

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（）年，中国人民银行发布《关于发行棕色伍元券和枣红色一角券的通告》，标志着第三套人民币的正式发行。

A. 1999年05月10日

B. 1959年12月01日

C. 1962年04月17日

解析：

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

解析：

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第五套人民币部分假币（）使用烫印方法伪造。

A. 水印

B. 安全线

C. 手感线

D. 隐形图案

解析：

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代理付款社（行）可以发起银行汇票挂失交易。（）

解析：

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

解析：

点击查看答案

财政拨款、预算内资金及银行贷款不得作为单位定期存款存入金融机构。（）

解析：

点击查看答案

停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

解析：

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A. 检查准备

B. 检查实施

C. 检查报告

D. 检查处理

解析：

点击查看答案

个人存款证明属于人民币个人存款类。（）

解析：

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收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

A. 信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 财务部门员工帮助客户节省汇款费用

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