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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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吞没卡和没收卡在吞卡次日起20个工作日内可以退回。

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-ded4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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会计业务印章停用的原因可能有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-d4d0-c0a8-777418075700.html
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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-4af2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )
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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理,也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-b008-c0a8-777418075700.html
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所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-b805-c0a8-777418075700.html
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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-df74-c0a8-777418075700.html
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用铸造法制作的假硬币主要特点是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-eee8-c0a8-777418075700.html
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推荐热销产品,能够根据客户 360 画像,在客户办理业务时,自动生成适合其特点的业务产品,及时推送给柜员,方便柜员在服务客户的同时,挖掘潜在客户对其进行产品营销,从被动型服务转为主动型营销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-a80f-c0a8-777418075700.html
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人民币银行结算账户均属于“活期”存款账户,单位定期存款账户不具有结算功能。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-d3b4-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

吞没卡和没收卡在吞卡次日起20个工作日内可以退回。

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

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会计业务印章停用的原因可能有( )。

A. 机构拆并

B. 机构更名

C. 印章损毁

D. 印章规格内容变更

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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?( )

A. 持续向账户存入小额的现金

B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-bb47-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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抹账及冲正交易为纠正柜员操作差错而办理,也可以应客户要求对账务记载正确的交易进行抹账或冲正处理。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-b008-c0a8-777418075700.html
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所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正。( )

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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。( )

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用铸造法制作的假硬币主要特点是( )。

A. 表面色泽发白发闷,没有金属光泽

B. 用手指反复捻擦其表面,币面会留下灰黑色污迹

C. 周边浇铸打磨痕迹明显,直径一般小于真币

D. 单枚质量一般高于真币,多数无磁性

E. 落地声音较沉闷

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推荐热销产品,能够根据客户 360 画像,在客户办理业务时,自动生成适合其特点的业务产品,及时推送给柜员,方便柜员在服务客户的同时,挖掘潜在客户对其进行产品营销,从被动型服务转为主动型营销。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-a80f-c0a8-777418075700.html
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人民币银行结算账户均属于“活期”存款账户,单位定期存款账户不具有结算功能。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-d3b4-c0a8-777418075700.html
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