答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 机制币和手绘币
B. 伪造币和变造币
C. 复印币和机制币
解析:
A. 责任事故现金长款
B. 重大现金长短款
C. 责任事故现金短款
D. 全年累计差错转损益超过5000元的
解析:
A. 借款人还款
B. 担保人还款
C. 保证金归还
D. 内部户归还
解析:
A. 部门贵金属易被融化塑形,便于携带运输
B. 贵金属的体积小,价值高,容易被兑换为货币
C. 贵金属价值容易随着通过膨胀而上升,从而使得洗钱的收益增加
D. 贵金属常被用于高科技应用,升值潜力更大
解析:
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
解析:
A. 后台查询
B. 实时查询
C. 单机查询
解析:
A. 企业法人
B. 机关、事业单位
C. 单位设立的独立核算的附属机构
D. 个体工商户
解析:
A. 十万分比
B. 百万分比
C. 千万分比
解析:
A. 个人活期存款
B. 零存整取定期储蓄存款
C. 定活两便储蓄存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析:
A. 在假币纠纷未结束前,应当视同“假外币、假硬币”用专用信封封存处理
B. 超过冠字号码查询期限
C. 进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表
D. 发现假币未换人复核
E. 假币收缴应在查询工作处理完结后办理
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