答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:
A. 15-20天
B. 15-20个工作日
C. 2个月
D. 1周
解析:
A. 开户许可证副本
B. 开立单位银行结算账户申请书
C. 证明文件复印件
D. 印鉴卡第二联
解析:
A. 睡眠;正常
B. 睡眠;睡眠
C. 正常;正常
D. 正常;睡眠
解析:
A. 重要空白凭证逐份销号登记簿
B. 开销户登记簿
C. 挂失及处理情况登记簿
D. 止付登记簿
解析:
A. PAD
B. 背夹
C. 卡箱
D. KEY箱
E. 凭条打印机
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解析:
A. 一个账户
B. 两个余额
C. 两个积数
D. 两个利率
解析:
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
解析:
A. 个人Ⅰ类结算账户
B. 个人Ⅱ类结算账户
C. 个人Ⅲ类结算账户
D. 个人储蓄账户
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