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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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开放式理财产品是指自产品成立日至终止日期间,理财产品份额总额固定不变,投资者可以按照协议约定的开放日和场所,进行申购或者赎回的理财产品。

答案:B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户,并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金,个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-93b6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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存款人( ),应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-dc48-c0a8-777418075700.html
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客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-a2b9-c0a8-777418075700.html
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在( )上,我国第一次采用了隐形雕刻防伪技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-7fce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录,以备阅读。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-a005-c0a8-777418075700.html
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入网机构支付系统行号应与本机构( )相一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-8b8e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告、罚款。( )
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银行业金融机构付出假币事实确认清楚后,对于情节严重,性质较为恶劣,在全国范围内造成负面影响的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-2610-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务,首次和重打都支持全省任意网点。()
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发生下列哪些情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-9619-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

开放式理财产品是指自产品成立日至终止日期间,理财产品份额总额固定不变,投资者可以按照协议约定的开放日和场所,进行申购或者赎回的理财产品。

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户,并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金,个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大?( )

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

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存款人( ),应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

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客户要求变更法定代表人的,金融机构应当重新识别客户。( )

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在( )上,我国第一次采用了隐形雕刻防伪技术。

A. 西藏和平解放50周年普通纪念币

B. 第五套人民币一元硬币

C. 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立金银纪念币

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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录,以备阅读。( )

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入网机构支付系统行号应与本机构( )相一致。

A. 金融许可证

B. 银行机构代码

C. 营业执照编码

D. 农信银支付行号

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金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告、罚款。( )

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银行业金融机构付出假币事实确认清楚后,对于情节严重,性质较为恶劣,在全国范围内造成负面影响的,应( )。

A. 由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报

B. 由中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报

C. 移交司法机关

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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务,首次和重打都支持全省任意网点。()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-e9e1-c0a8-777418075700.html
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发生下列哪些情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告 ( )

A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管 当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的.

E. 中国人民银行要求报告的其他事项

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