答案:B
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答案:B
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A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
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A. 国务院反假货币工作联席会议
B. 中国人民银行
C. 国务院
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A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A. 蓝字,红字
B. 红字,蓝字
C. 红字,红字
D. 蓝字,蓝字
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A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 5万
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A. 债权人
B. 债务人
C. 出票人
D. 持票人
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A. 资金收入状况
B. 经济和经营状况
C. 交易习惯
D. 类似市场主体的惯常行为模式
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