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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在智能柜面系统中，个人授信卡账户跨行转账时需将授信额度转为活期存款后才可使用智能汇款进行转账。

答案：B

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在智能柜面系统中，复核模式可分为（）。

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点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具（清分机、自助服务装备除外）。（）

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常见的洗钱方式包括（）

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对私定期账户的“通兑范围”变更只限开户网点办理。（）

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客户在办理代理招投标保证金业务的过程中，工作人员不得将专有的信息以任何形式向第三方披露。（）

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基本存款账户不年检，相应的一般存款账户也不得年检。（）

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营业网点在办理残币兑换业务时，发现票面四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币，应（）。

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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

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对个别VIP客户，理财中心工作人员可接受客户委托，替其保管银行卡，密码、有价证券、协议书、印章等文件和物品。（）

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在智能柜面系统中，个人授信卡账户跨行转账时需将授信额度转为活期存款后才可使用智能汇款进行转账。

答案：B

解析：

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在智能柜面系统中，复核模式可分为（）。

A. 同机复核

B. 异机复核

C. 远程复核

D. 系统自动复核

解析：

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点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具（清分机、自助服务装备除外）。（）

解析：

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常见的洗钱方式包括（）

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 利用现金密集行业

解析：

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对私定期账户的“通兑范围”变更只限开户网点办理。（）

解析：

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客户在办理代理招投标保证金业务的过程中，工作人员不得将专有的信息以任何形式向第三方披露。（）

解析：

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基本存款账户不年检，相应的一般存款账户也不得年检。（）

解析：

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营业网点在办理残币兑换业务时，发现票面四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币，应（）。

A. 按假币收缴程序予以收缴

B. 退回原持有人

C. 全额兑换

D. 半额兑换

解析：

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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）

解析：

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对个别VIP客户，理财中心工作人员可接受客户委托，替其保管银行卡，密码、有价证券、协议书、印章等文件和物品。（）

解析：

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协助查询指山西省农商银行辖内营业网点依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将（）告知有权机关的行为。

A. 单位或个人存款的金额

B. 单位或个人存款账户交易记录

C. 单位或个人品质

D. 单位或个人贷款信息

解析：

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