答案:A
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答案:A
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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
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A. 尚未配备清分设备
B. 不宜采用清分设备清分的现金
C. 以上均是
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A. 机制币和手绘币
B. 复印币和机制币
C. 仿造币和仿制币
D. 伪造币和变造币
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A. 只能开立一个基本存款账户
B. 可开立多个基本存款账户
C. 可开立两个基本存款账户
D. 开基本存款账户不受数量的限制
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A. 业务负责人
B. 凭证管理员
C. 联络员
D. 代理销售人员
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A. 伪造货币集团的首要分子
B. 伪造货币数额特别巨大的
C. 伪造并运输贩卖的
D. 伪造外币的
E. 有其他特别严重情节的
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