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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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老核心内部户交易明细查询交易可以查询原核心系统内部户的交易明细,但不包括在原核心系统已经销户的内部户。

答案:B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
金融机构开展反洗钱的必要性( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-7e7c-c0a8-777418075700.html
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2005年版第五套人民币( )纸币采用了白水印技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-e123-c0a8-777418075700.html
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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-6cda-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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向农村合作金融机构入股的原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-a4b4-c0a8-777418075700.html
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客户存在招投标保证金主账户签约关系,在没有解约的情况下可以直接办理销户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-0574-c0a8-777418075700.html
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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-8230-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于金融集团内SARs/STRs信息共享的FATF标准,哪一项陈述是正确的?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-853a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构应不迟于( )年底,实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-4134-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-c9d0-c0a8-777418075700.html
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非本地籍人员是指客户身份证件的“签发机关”为非本县(区)域的客户。( )
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

老核心内部户交易明细查询交易可以查询原核心系统内部户的交易明细,但不包括在原核心系统已经销户的内部户。

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
金融机构开展反洗钱的必要性( )。

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

解析:

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2005年版第五套人民币( )纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作( )处理。

A. 签发作废

B. 收回作废

C. 售出未收回作废

D. 交回作废

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向农村合作金融机构入股的原则( )。

A. 入股自愿

B. 退股自由

C. 风险自担

D. 利益最大化

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客户存在招投标保证金主账户签约关系,在没有解约的情况下可以直接办理销户。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-0574-c0a8-777418075700.html
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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是( )。

A. 因为票据背书不连续,继承人未取得票据的权利

B. 继承人可以依法举证证明其取得票据权利

C. 继承人当然取得票据的权利

D. 由公安机关证明继承人取得票据权利

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关于金融集团内SARs/STRs信息共享的FATF标准,哪一项陈述是正确的?( )

A. 金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。

B. 金融机构无法共享客户信息,因为这些信息是保密的。

C. 金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。

D. 金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs信息和支持文件。

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金融机构应不迟于( )年底,实现客户每一笔存取款业务的冠字号码查询。

A. 2014

B. 2015

C. 2016

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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非本地籍人员是指客户身份证件的“签发机关”为非本县(区)域的客户。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-95f1-c0a8-777418075700.html
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