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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
)
客户通过智能柜面“生活缴费”业务缴纳交警罚没款后,无法撤销。()

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-661e-c0a8-777418075700.html
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社员(股东)在农村合作金融机构入股前必须知晓其权利和义务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-4151-c0a8-777418075700.html
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。( )
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对账中心原则上应于次月( )内完成当期对账工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-3455-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-e0ec-c0a8-777418075700.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密,建立相应制度或要求规范:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9cf5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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存本取息定期储蓄存款的存期有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-17bf-c0a8-777418075700.html
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2015年版100元纸币采用的油墨有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-3b6e-c0a8-777418075700.html
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一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-46e4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-db36-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户通过智能柜面“生活缴费”业务缴纳交警罚没款后,无法撤销。()

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-661e-c0a8-777418075700.html
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社员(股东)在农村合作金融机构入股前必须知晓其权利和义务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-4151-c0a8-777418075700.html
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。( )

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对账中心原则上应于次月( )内完成当期对账工作。

A. 十日

B. 十五日

C. 二十日

D. 二十五日

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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密,建立相应制度或要求规范:

A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

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存本取息定期储蓄存款的存期有( )。

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 六年

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2015年版100元纸币采用的油墨有( )。

A. 红外光油墨

B. 有色荧光油墨

C. 磁性油墨

D. 无色荧光油墨

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-3b6e-c0a8-777418075700.html
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一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险?( )

A. 这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-46e4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。

A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率

B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率

C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率

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