答案：B
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答案：B
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A. 储蓄
B. 外币
C. 匿名
D. 假名
解析：
A. 检查柜员流水，找出异常交易
B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务
C. 将多余款项退还给委托客户
D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理
解析：
A. 个人客户
B. 对公客户
C. 同业客户
D. 政府客户
解析：
A. 初次客户身份识别
B. 持续客户身份识别
C. 多次客户身份识别
D. 回溯客户身份识别
解析：
A. 他们总是向同一个人汇款。
B. 他们每周都来办理三次汇款。
C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。
D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。
解析：
A. 一般凭证可预先加盖印章
B. 未办理交接手续的印章不得私自授予他人使用
C. 不得提前使用，可过期使用
D. 可提前使用，不得过期使用
解析：
A. 纸币票面变色
B. 纸币票面揭去一面
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的
D. 硬币有穿孔
解析：
A. 转让双方当事人有效身份证件原件
B. 出让方股金证原件
C. 受让方股金证原件
D. 由公证处出具的《公证书》原件
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