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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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智能柜面纸质非税票据缴款，需要先查询，后缴款。（）

答案：B

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2019年版第五套人民币5角硬币的材质是（）。

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

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银企对账系统是企业与银行账户（）的核对和明细的查询。

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下列属于洗钱特征的是（）。

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司法机关查询是用于按照有权机关的要求，根据有权机关提供的证件信息及账号等信息，对该客户名下在法人行社范围内对应存款/股金给予展示。

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睡眠户转收益后，账户状态自动变更为“销户”。

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银企直联客户在自身财务系统发起的转账、资金归集等业务，交易成功后可以通过智能柜面“统一回单打印”来为客户进行打印回单。（）

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

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营业网点办理代理保险业务须取得《保险兼业代理许可证》。（）

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见票即付的（），其票据权利自出票日起二年不行使而消灭。

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智能柜面纸质非税票据缴款，需要先查询，后缴款。（）

答案：B

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A. 钢芯镀镍

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C. 钢芯镀铜合金

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

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银企对账系统是企业与银行账户（）的核对和明细的查询。

A. 余额

B. 明细

C. 账号

D. 户名

解析：

点击查看答案

下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

解析：

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司法机关查询是用于按照有权机关的要求，根据有权机关提供的证件信息及账号等信息，对该客户名下在法人行社范围内对应存款/股金给予展示。

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睡眠户转收益后，账户状态自动变更为“销户”。

解析：

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银企直联客户在自身财务系统发起的转账、资金归集等业务，交易成功后可以通过智能柜面“统一回单打印”来为客户进行打印回单。（）

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

解析：

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营业网点办理代理保险业务须取得《保险兼业代理许可证》。（）

解析：

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见票即付的（），其票据权利自出票日起二年不行使而消灭。

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 发票

解析：

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